香港账户如果没有大陆关联公司会被销户吗
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香港账户如果没有大陆关联公司会被销户吗
关于销户原因,各方说法不一;据银行方提供的信息来看:若没有国内关联公司的,业务量较小,或与洗黑钱高发国家是否有资金往来等行为的,账户都有可能会被清理,当然具体还需要以银行为准。但不可避免的让人想到如下几点可能销户的原因:
主要原因有以下几点:
1、银行业整体开户门槛收紧
在政策紧缩的大环境下,银行结合本身利益与风险的综合考量,不得不对开户客户做进一步筛选,保留极少部分优质客户。
2、早年开户门槛低,无风险控制
因早年大量外贸客户涌入,银行洗钱被罚案接连被爆出;随后各国金融监管机构反洗钱措施日趋严格,内部合规检查更加严苛。
3、无国内关联公司
个别客户无国内关联公司,贸易背景及交易规模相对不稳定,银行无法判定客户是否存在风险。office*/thread-3880-317602.html
4、客户业务量较少,银行收益小
随着银行审查力度的提升,其相应的运营成本也会大大提升,而有些客户因业务交易量较少,无法给银行带来高利润,银行而将其拒之门外。
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的,谢谢。
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主要原因有以下几点:
1、银行业整体开户门槛收紧
在政策紧缩的大环境下,银行结合本身利益与风险的综合考量,不得不对开户客户做进一步筛选,保留极少部分优质客户。
2、早年开户门槛低,无风险控制
因早年大量外贸客户涌入,银行洗钱被罚案接连被爆出;随后各国金融监管机构反洗钱措施日趋严格,内部合规检查更加严苛。
3、无国内关联公司
个别客户无国内关联公司,贸易背景及交易规模相对不稳定,银行无法判定客户是否存在风险。office*/thread-3880-317602.html
4、客户业务量较少,银行收益小
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